+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Обнал через ип форум

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Обнал через ип форум

Сообщений: 40 Регистрация: Все так!!! Плюс налоговая лупит безбожно. Такое чувство им дали команду фас.. Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В начале февраля ЦБ объявил , что в России, благодаря росту ставки до 17 процентов за обналичивание денег, — достигнута победа над обналичиванием.

Кардинг, обнал, заливы, форум обналички банковских карт.

В начале февраля ЦБ объявил , что в России, благодаря росту ставки до 17 процентов за обналичивание денег, — достигнута победа над обналичиванием. Вот только, если ЦБ победил обнал, сделав его нерентабельным, то, к сожалению, в мире ни один Центробанк не в силах искоренить потребность в наличных у бизнеса. Государство усилило контроль над обналичиванием со стороны ФНС и силовиков. Я не удивлюсь, если налоговики России, как и Центробанк через какое-то время радостно отрапортуют, что они победили самую распространенную схему обнала.

В канун Нового года к нам пришли клиенты, вот только не чаю попить. Они принесли запрос от следователя по уже возбужденному уголовному делу. На этой встрече с нашим клиентом также присутствовали мои знакомые банкиры. У нас были свои конторы формально не аффилированные — через них отправляли. Ответили и переглянулись между собой. Наверное, подумали про себя , что они молодцы и всех обхитрили. А разговор меж тем продолжился. В этой схеме налогоплательщик подставляется под удар сразу с трех сторон.

Во-первых , с года правоохранительные органы стали активно "накрывать" тех, кто предоставляет такие услуги. Полицейские берут выписки и смотрят кто платил на конторы, а потом идут к каждому с запросом о предоставлении документов. Предоставил документы сам — плохо. Тебя же и начнут кошмарить с применением уголовного законодательства и разных иных методов.

Не предоставишь — тоже плохо, но по-другому. С одной стороны, есть шанс, что полицейские просто о вас забудут и займутся теми, кто предоставил документы. А уж сколько сегодня случаев по стране, когда компания отправлял свои деньги на обнал, а им их никто не отдавал.

У организаторов бизнеса, которые снабжали строителей наличными, случились сложности с правоохранительными органами. Они обратились к своим клиентам с просьбой: дайте денег, скиньтесь, мы решим свой вопрос, и все продолжится как раньше. Но денег, то ли не дали или же дали, но недостаточно, так что ребята немного обиделись и повели себя как разбойники с большой дороги.

Они начали требовать с предпринимателя 8 млн. Договор есть, обязательства, скрепленные подписью предпринимателя, есть. По документам все чисто и реально. Тогда где "честно заработанные" 8 млн. Дело дошло до того, что "поставщик", снабжавший предпринимателя наличкой, грозится пойти в суд. Мы за время работы видели многое, но тут ситуация, прямо, скажем, сложилась не из привычных. Таким образом, сложилась интересная схема: мало того, что организаторы налички обеспечили клиентам проблемы с налоговой, так ещё и сами делают шаги, чтобы их нагреть!

По сути, он как предприниматель пойман в ловушку: в суд не пойдешь, в правоохранительные органы тоже. И все стороны в сложившейся ситуации этот нюанс понимают. Во-вторых , участники обнальной схемы попадают в поле зрения налоговиков — это камеральные проверки и АСК НДС-2, которые строят цепочки до 7 колена и видят все разрывы.

И какое бы ни было первое колено, налогоплательщик рискует вызовом на комиссию или просто в налоговую к инспектору на беседу, где ему покажут все разрывы и попросят подать уточненные декларации и доплатить НДС в бюджет.

И тогда инспектор действует дальше: почему бы не прийти с выездной проверкой и не поискать грехи сразу за три года. Не подаст предприниматель уточненную декларацию — тоже возникает риск выездной проверки. Если предприниматель не может трезво оценивать реальность или плохо разбираться в нюансах работы налоговой инспекции, то он может начать терять деньги на пустом месте и без каких-либо на то оснований. К нашему клиенту, который представляет в России европейскую компанию, работающую в индустрии красоты, поступил запрос из налоговой.

К этому запросу было приложено семь документов. Все выглядело серьезно: магическое слово "выездная проверка", требования документов за три года, были перечислены нарушения Налогового кодекса и подчеркнута ответственность, а также был обещан принудительный привод в случае неявки… В общем, директор и главбух успели хорошо испугаться и начали готовиться к неизбежному. Хотя их компания работает в "белую", не знает за собой каких-либо особых грехов, старается чтить все кодексы, чтобы не иметь претензий от налоговой и не подводить зарубежную головную компанию.

Директор обратился к нам, прислал вышеупомянутые документы и спросил: что делать и как быть? Когда я поизучала всю присланную конкретику, у меня возникло чёткое ощущение, что со стороны налоговиков это очень похоже на банальное запугивание и, соответственно, ни о какой выездной налоговой проверке речи быть не может. Первое, на что я обратила внимание директора, требование о предоставлении документов было из отдела предпроверочного анализа налоговой инспекции, который не имеет полномочий назначать и проводить проверку.

Этот отдел занят отбором кандидатов на проверку. Он изучает деятельность компаний, у которых "что-то не так", делает анализ и передает собранную информацию в УФНС, а уже там решают — достойный ли этот кандидат на проверку в смысле платежеспособности или нет. Второе, мне пришлось проанализировать и конкретизировать для клиента, что с точки зрения налоговиков компания нарушила или могла нарушить. Третья претензия налоговиков про связи с подозрительными контрагентами была несостоятельна.

Мы проверили и выяснили, что контрагенты имеют некоторые признаки неблагонадежности, но однодневками не являются. Нужно было успокоить клиента и подготовить его к визиту в налоговую. В его случае мы с коллегами были уверены, что компания не будет интересна инспекторам. Она законопослушная, ее обороты даже близко не сопоставимы со "средним чеком" выездной налоговой проверки напомню, что это 40 млн.

Но… запугивая руководителя возможной проверкой и связями с "однодневками", люди из налоговой хотели внести хоть какие-то деньги в бюджет, чтобы начислить себе премию и простимулировать налогоплательщика в будущем платить государству больше.

В общем, расклад был для клиента озвучен. Он успокоился, подготовил документы и пошел в налоговую со спокойной душой. Позже позвонил довольный и рассказывал, как все прошло в казённом доме и постоянно повторял: ну, все было, так как ты и говорила!

Как по сценарию: они нам то, а мы им это, они вопрос про зарплаты, а мы обосновываем свои отклонения от средних показателей по отрасли. В общем, бойкий налоговый инспектор делал свою работу и задавал нашему клиенту каверзные вопросы, но получал достойные ответы. Наконец, в диалоге с директором он подошел к главному требованию: — Заплатите нам тыс.

Мы по своей инициативе самостоятельно или дополнительно платить ничего не будем. После такого ответа инспектор сник и только попросил прислать ему информационное письмо с пояснениями на запрос.

Разговор был исчерпан полностью. В общем, фокус с запугиванием директора и незаконным вытряхиванием денег в бюджет у налоговых органов не удался. В-третьих , участники обнальной схемы через контрагентов попадают в поле зрения другой структуры ФНС, которая занимается преданализом и выездными налоговыми проверками. Как правило, у тех, кто пользуется подобными услугами — большие налоговые вычеты и низкая рентабельность.

По этим критериям преданализ отслеживает налогоплательщиков, а дальше смотрит: почему такие низкие показатели и нет ли подозрительных контрагентов. Если они есть, то преданализ отбирает кандидата на выездную налоговую проверку. Мы бы и рады, но откаты нам нужно давать, по-другому наш бизнес не работает.

Решение существует. Нужно думать, интересоваться, узнавать о том, как работают другие, и найти вариант как остаться в бизнесе. Сообщение от Shredder. Если бизнесс работает только на откатах, то пускай закрываются. Бред полный, типа я привык быть жуликом и у меня мильон этому оправданий, так что не обижайте меня.

Пускай продолжают подрывать основу корррупции. Станем правильные и у ФНС работы убавится. Начнутся сокращения. Найму себе одного охранником. Они кусаться надрессированные. Главная Посты Налоги. Привет всем! Случай из практики: В канун Нового года к нам пришли клиенты, вот только не чаю попить.

Пример из практики: У организаторов бизнеса, которые снабжали строителей наличными, случились сложности с правоохранительными органами. Добавить в закладки. Статьи по теме:. Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации. Также, вы можете войти используя:. Shredder haoren. Сергей Sosnitskiy Алексей Исаков. И закрываются, и уезжают на ПМЖ, и что хорошего. Алексей Исаков Если бизнесс работает только на откатах, то пускай закрываются.

Статья отличная, отражает действительность дел бизнеса в России. Подтверждаю факты изложенные в статье, хоть и представляю другой регион. Наблюдаем ту же картину : Налоговики шлют запросы. Приходят клиенты, им говорят хотим 5 млн. Те кто платят, после последнего платежа их вызывают и говорят хотим еще 3 млн.

ФАКТ - Правила изменились. Хоть и не все это осознают. Константин Регистратор ООО. Особенно последнее но справедливо, находчивые люди должны иметь себе денег. Поддерживаю статью.

Обнал: почему «черная касса» уходит в прошлое?

Вход Регистрация. Что нового? Искать только в заголовках. Поиск Расширенный поиск

Как поживает обналичка через ИП в 2019 году?

Все разделы прочитаны. Просмотров: 44, Объявление : Селлеры! Прочитайте информацию о способе кидка, которому Вы сами невольно можете посодействовать. Вчера от baine.

Прошли времена, когда деньги обналичивали без головной боли. И хотя ИП — это интересный инструмент получения личных легальных низконалоговых доходов и даже наличных денег, сложностей здесь полно. Надо все делать аккуратно, чтобы не пришлось потом отмываться от репутации обнальщика. Налоговики прекрасно знают про схемы налогового планирования через предпринимателей. Подозревать обналичивание начинают по совокупности обстоятельств:. В прошлогоднем споре налоговая доначислила организации единый налог по УСН, пени и штрафы, так как смогла доказать, что оплата услуг была только на бумаге.

Как видите масса разъяснений каждому термину в сети в свободной доступе! Но мало кто этим интересуется пока ему "случайно" не предложат подзаработать не плохие деньги!

С расчетного счета переводите деньги на карту физ лица, снимаете с родного банкомата без процентов. Но, большие суммы банку при таком обнале очень не нравятся, начинают выделываться. По ней можно ложить деньги в банкомат кому не нравится ложить, может класть. Возможно "под отчет", а возможно есть такое основание для снятия как "средства ИП".

Обналичивание денег через ИП: какие могут быть последствия

Обналичивание денег через ИП является разновидностью распространенных экономических схем по переводу безналичных средств в наличные в целях снижения налогооблагаемой базы и хищения, вывода активов. Даже если в намерения участвующих лиц не входило изъятие денег для собственной наживы, это остается нарушением закона. В любом случае суть преступления не меняется от того, какие механизмы применяются: что обналичивание через карты физлиц, что обналичивание денег через ИП — последствия года могут быть весьма серьезными, все зависит от размера причиненного государству и обществу ущерба. Законодательно установлено, что организации могут тратить средства только на определенные цели: выплату зарплаты, дивидендов, на текущие нужды.

Главная причина — желание сэкономить на налогах. Неучтенная наличка, как правило, нужна для выплаты зарплат в конвертах или вывода доходов собственника дивиденды.

Вывод денег с ИП без комиссии

Регистрация Забыли пароль? Добро пожаловать, Гость. Логин: Пароль: Запомнить меня. Забыли пароль? Забыли логин? Форум TaxHelp. Здесь проходят юридические обсуждения только вопросов налогообложения в России. Если вы хотите обсудить неналоговый юридический вопрос, то Вам следует обратиться на наш юридический форум.

Обналичка денег через ИП

Все объявления Екатеринбурга620102 г Екатеринбург, ул Московская 68. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную68 юристов сейчас на сайте. Продам 3-ую квартиру ул. Московская 68, Екатеринбург за 4850000 руб.

Обнал форум - торговая площадка по обналичиваю денег основанная в далеком году. Обналичка через ИП · Законные способы обналички денег.

Три риска самой популярной схемы обналичивания

Ежедневно на улицах крупных мегаполисов происходят десятки ДТП, водителей лишают прав, составляются многочисленные протоколы об административных правонарушениях. Вопросы автоюристу можно задать, заполнив форму на данной странице.

Ответственность за обнал через ип

Получить ответы можно несколькими способами: в режиме онлайн, описав проблему на сайте компании; бесплатная юридическая консультация по телефону; при личном обращении в офис компании. По желанию клиента мы предоставляем следующие услуги: Защита интересов в судебных заседаниях.

Ведение официальной переписки от лица клиента. Составление документов, заявлений, претензий.

Закупки Дикси - тендеры Дикси Как появился судейсткий молоток. Защита в контролирующих органах КЕЙСЫ 2017г.

Особенно для тех, в которых потребность в юридических познаниях возникла внезапно. Например: в суде в перерыве заседания, при непредвиденной ситуации во время ДТП, при семейных разборках, если совершенно преступление и т.

Проверка шансов онлайн и рекомендации бесплатно. ПРОВЕРИТЬ ШАНСЫ БЕСПЛАТНО Хотите поступить в немецкий вуз. Организатором строительства был баварский герцог Людвиг IX.

Когда в 1826 году университет переехал в Мюнхен, он получил известное всем имя Людвига-Максимилиана: в честь своего создателя герцога Людвига IX и короля Баварии Максимилиана I, который в свое время изъял университет из-под контроля церкви и сделал высшее образование светским.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. sakaverbe

    своего добра хватает

  2. Софья

    Конечно. Так бывает. Можем пообщаться на эту тему.

  3. jaupicha

    Вы очевидно ошиблись

  4. pionewjunchos

    Весьма отличная идея

  5. Евлампия

    В этом что-то есть и мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение.