+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Контрагент требует копию паспорта директора

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Если в отношении Вашего предприятия проводится проверка соблюдения антимонопольного законодательства, то УФАС вправе получать необходимые документы и информацию п. Вадим Искусственный Интеллект Статья Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении 1. Таким образом, если идет проверка то они обязаны установить личность Вашего главного путем запроса документа удостоверяющего его личность. Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг. Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

На вопросы отвечала Л.

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг. Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий. Наша компания собирается заключить договор с покупателем. Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Наши читатели, которые недавно прошли через выездную проверку, утверждают, что на практике требования инспекторов в части должной осмотрительности более жесткие, чем рекомендации ФНС.

Так, ИФНС требует не просто копию паспорта директора контрагента, а выдвигает условие о том, чтоб эта копия была нотариально заверена. Теперь инспекция просит нотариально заверенную копию паспорта руководителя контрагента. Просто копия паспорта не устраивает. У нас ВНП и мы представили документы, подтверждающие должню осмотрительность, в том числе и копию паспорта руководителя контрагента. Однако, попросили нотариальную копию паспорта. Каждый банк может самостоятельно определить перечень документов, запрашиваемых у клиентов с целью определения их финансового положенияп.

Если вы не захотите предоставлять требуемые документы, банк откажет в открытии банковского счетаст. А если какие-либо документы ваша организация отказывается предоставить банку, в котором уже открыт расчетный счет, то банк может не проводить некоторые расходные операции, которые кажутся ему сомнительнымип.

Собираем досье на контрагента Внимание Перед заключением договора поставки товара, необходимо учитывать, требования налоговых органов и проявить должную осмотрительность. Зачастую, для этого стороны договора требует предоставить копию паспорта директора контрагента. Копия паспорта руководителя содержит данные о нем и образец его подписи, что позволит контрагенту проверить информацию о нем по реестру дисквалифицированных лиц , а образец подписи позволит определить, что документы по сделке подписываются уполномоченным лицом лицами.

Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций. А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся. Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений. Инфо Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично. А вот если он не представляет налоговую отчетность более года, это уже серьезнее.

Правда, учтите, что пока сервис работает в тестовом режиме и возможны технические накладки. На этой же странице сайта ФНС приведены ссылки на другие интернет-сервисы по проверке контрагентов. Ведь ваш банк выполняет то, что ему предписывает Центробанк, а именно — идентифицировать своих клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмап.

Причем такие требования ЦБ не просто так выдумал — они основаны на нормах Закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризмаЗакон от В частности, с 29 марта г. По результатам проверки напротив названия каждого из сервисов ставится отметка: нет ли негативной информации о контрагенте, а если есть — то какая.

Москвы Москва, ул. Строителей, д. Если есть желание, можете проверить своего контрагента по каждому из них. Кроме налоговых сервисов, есть и другие. Иногда интересны ее споры не только с налоговой, но и с контрагентами. На сайте службы судебных приставов проверьте, нет ли у нового контрагента задолженности по исполнительным производствам. Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл? Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому.

Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы. Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими.

Дубликаты могут выдавать и за деньги Юлия У нас при переезде потерялись некоторые документы. Восстанавливаем первичку. ФЗ , которые прямо запретили искажение отчетности с целью ухода от налогов и сформулировали признаки правомерной сделки.

Так п. Теперь налоговому органу будет необходимо доказать умысел в действиях плательщика, который, по мнению налоговиков, незаконно уменьшил свои налоговые обязательства. Перед заключением договора поставки товара, необходимо учитывать, требования налоговых органов и проявить должную осмотрительность.

Однако следует учесть, что данные директора, содержащиеся в копии его паспорта, являются его персональными данными, которые организация не имеет право разглашать без разрешения самого директора и уведомления органов Роскомнадзора. Поэтому для проявления должной осмотрительности контрагенту достаточно будет передать только образец подписи директора.

Информационного письма ЦБ от Закона от Коммерческая тайна не поможет Поставщик требует от нас перечень лиц, которые наделены правом подписи от лица организации без доверенности. Директор не хочет, чтобы у контрагентов был такой перечень, — он считает это нашей коммерческой тайной. Я в шоке. Зачем все это банку? Девочки-операционистки ссылаются на внутреннюю банковскую инструкцию. Можно ли как-то повлиять на банк, чтобы он не выдумывал завышенных требований?

Может, в ЦБ пожаловаться на его действия? НК РФ, который указал на два признака совершения правомерной сделки при условии, что налоговая база умышлено не уменьшалась : 1 основной целью сделки не является неуплата неполная уплата или зачет возврат суммы налога; 2 обязательство по сделке выполняет именно тот, на кого оно возложено договором если условия сделки или закона не предусматривают иное.

Свежие записи Запрет на право управления авто по решению фссп помощь Уведомление участника дду о расторжении договора и выплате штрафа Служебная записка о выдачи канцелярских товаров Побои в крф об ап сроки давности Главное управление по вопросам миграции мвд россии телефон. Свежие комментарии Автор комментария к записи Привет, мир! Рубрики Без рубрики Новости Статьи. Требование фнс предоставить копию паспорта руководителя Михеев Андрей 02 февраля Содержание: Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец Налоговики стали требовать нотариальную копию паспорта директора контрагента Требование фнс предоставить копию паспорта руководителя Собираем досье на контрагента Фнс: заключая договор, взгляните на копию паспорта директора контрагента Требование фнс предоставить копию паспорта руководителя.

Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой. Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично. Комментарии Cancel reply. Обязан ли контрагент предоставить копию паспорта ИП или руководителя?

Нужно ли получать согласие на обработку персональных данных при получении копии паспорта? Законодательством РФ не установлена обязанность контрагента предоставлять копию своего паспорта для заключения договора.

Однако согласно позиции налоговых органов и примерам из судебной практики налогоплательщик должен проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента. Для этого, в частности, одним из документов, которые необходимо получить от контрагента, является копия паспорта — документа, удостоверяющего личность письма ФНС РФ от. Кроме того, можно предоставить ему вместо копии паспорта — копию решения учредителей о назначении руководителя на должность директора — это позволит партнеру определить, что документы по сделке подписываются уполномоченным лицом.

Данная позиция оправдана тем, что без согласия владельца персональных данных, возможность обработки его персональных данных ограничена законом. В свою очередь, обработкой персональных данных является любое действие операция или совокупность действий операций , совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение обновление, изменение , извлечение, использование, передачу распространение, предоставление, доступ , обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных ст.

Требование персональных данных директора юридического лица, является излишним проявлением должной осмотрительности перед заключением договора, на которой настаивают налоговые органы. В данном случае требование копии паспорта директора является проявлением контрагентом должной осмотрительности перед заключением договора, на которой настаивают налоговые орган. Однако следует учесть, что данные директора, содержащиеся в копии его паспорта, являются его персональной информацией, которую организация не имеет право разглашать без разрешения самого директора и уведомления органов Роскомнадзора.

Персональные данные генерального директора могут содержаться в доверенностях на исполнение обязанностей, договорах, распорядительных документах, анкетах. Они могут потребоваться для получения банковских и иных кредитов и т. В соответствии со ст. Контрагенты стали с умыслом запрашивать кипы бумаг под видом должной осмотрительности.

Информацию из документов применяют, чтобы использовать секреты компании либо сманить к себе ценных сотрудников. Редакция УНП вместе с юристами составила список документов, которые не стоит раздавать. Контрагенты выставляют ультиматум: отказаться от сделки или раскрыть все тайны компании. Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования. Оставить комментарий. Задать вопрос Главная страница.

Требование фнс предоставить копию паспорта руководителя. Приложение 2 Пример решения о назначении генерального директора без персональных данных Решение о назначении генерального директора на должность Решение N 7 единственного участника общества г. Комментарии 4. Ваш комментарий появится после проверки. Это прикол? Интернет-журнал, посвященный бытовым правовым вопросам. Мы ставим перед собой простую цель: бесплатно, достоверно и простым языком ответить на большинство правовых вопросов, возникающих в повседневной жизни.

Законно ли запрашивать паспорт руководителя поставщика при проверке контрагента

Юрпрактикум Требование поставщика товаров предоставить копию паспорта руководителя. Правомерно ли это требование для предоставления отсрочки платежа? Поставщик товара в составе пакета документов требует от нас копию паспорта генерального директора для предоставления отсрочки платежа. Правомерно ли такое требование?

Зачем контрагенту нужна копия паспорта директора

Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг. Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий. Наша компания собирается заключить договор с покупателем. Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР.

Указанная услуга включает в себя полное правовое и бухгалтерское сопровождение на этапе регистрации фирмы в Москве. Это прежде всего гарантии легитимности Ваших сделок, высокого правового статуса юридического лица и полное соблюдение всех законодательных норм и правил. Специалисты нашего Правового центра берут на себя всю административную и правовую работу по проведению данной корпоративной процедуры. При этом необходимо помнить, что все специальные полномочия Генерального директора определяются Уставом организации и заключаемым с ним трудовым договором.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:.

Если в отношении Вашего предприятия проводится проверка соблюдения антимонопольного законодательства, то УФАС вправе получать необходимые документы и информацию п. Вадим Искусственный Интеллект Статья

Правомерно ли запрашивать паспорт директора

Скачать пустой бланк отказа от предоставления персональных данных. В него обязательно включаются сведения из паспорта человека: Кроме того, в персональные данные входит информация о национальной и религиозной принадлежности, семейном положении, здоровье, воинском учете, образовании, получаемых гражданином доходах, затратах, льготах, пособиях и субсидиях. Сюда же причисляются сведения из трудового договора, дополнительных соглашений к нему, результаты профессиональных собеседований, анкет и тестов, заявления, объяснительные и т.

После всех сделанных работ не можем добиться от заказчика денежных средств. Чтобы оплатить наши услуги,сначала они просили нас выслать им копии договора,товарный чек и т.

Правомерно ли контрагент требует копию паспорта ИП для заключения договора?

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль? Войти через:. Раньше вы входили через. Восстановление пароля.

Please turn JavaScript on and reload the page.

Вопросы, на которые мы не даем ответов (не являющиеся юридическими) При всей широте возможностей наших специалистов есть все-таки ряд проблем, с решением которых мы не сможем помочь. В качестве примера приводим список непрофильных проблем, с которыми к нам не стоит обращаться: Есть ли возможность восстановить или заменить СНИЛС онлайн. Куда обращаться для получения идентификационного номера. Как правильно заплатить штраф за нарушение ПДД.

Моя девушка забеременела в 16 лет. К кому обратиться, чтобы оформить доверенность подешевле.

Пример вопроса: Недавно оказал посредническую услугу как физическое лицо. Но все пошло не так. Я пытался вернуть свои деньги.

Контрагент просит копию паспорта директора

С уважением, адвокат Одесский центр семейного права Вопрос от Алена В браке приобретена квартира в кооперативном доме, но приватизирована она только на супругу при разводе имеет ли право супруг на часть имущества. Если квартира приобретена за общие деньги супругов, то - да, при разводе квартира должна делить поровну. Нужна бесплатная консультация юриста.

Варианты получения консультации юриста:Независимо от того, какой способ получения консультации выберет гражданин, данная услуга предоставляется на совершенно безвозмездной основе.

Отказ от предоставления паспорта генерального директора

Умение хранить конфиденциальную информацию. От этого зависит результат сотрудничества. Адвокат консультирует по правовым вопросам. Адвокат не может осуществлять коммерческую деятельность, чтобы не нарушать принципа независимости своей работы и зависеть только от законов, которым он должен следовать в своей практике.

UA охораняются согласно с законодельством Украины. Разрешается перепечатка информации размещенной на портале при соблюдении следующих условий: 1. Гиперссылка должна быть размещена рядом с наименованием материала или сразу после .

Контрагент требует копию паспорта директора

Описание вопросы может быть кратким или расширенным. Какой бы сложной не казалась вам ситуация, выход из нее может быть найден, поскольку здесь работает высококлассный онлайн юрист бесплатно.

Такие правила действуют для физических лиц, которые переселяются за рубеж на постоянное место проживания. К ним относятся: Оформление авто на вынужденных беженцев и переселенцев, не имеющие гражданства России или любого другого государства. Воспользоваться своим правом они могут в течение 3 лет с момента въезда для временного пребывания в России. Важно, чтобы на момент переоформления авто за ними официально сохранялся статус беженцев или переселенцев, что указано в документации Федеральной Миграционной службы РФ.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Луиза

    Я знаю, Вам здесь помогут найти верное решение.

  2. Рада

    Меня тоже волнует этот вопрос. Вы мне не подскажете, где я могу найти больше информации по этому вопросу?

  3. Нинель

    Я подумал и удалил эту фразу